Comment reconnaître une tentative de #blanchiment d’argent ?

Comment reconnaître une tentative de #blanchiment d'argent ? Claire Samuel

Mon amie, ma sœur, à la suite de la réception de l’email ci-dessous (anonymisé et sans aucune correction de langage), il m’est paru nécessaire de te mettre en garde contre le blanchiment d’argent, lequel est parfois réalisé à l’insu de la personne « utilisée » pour « blanchir » de l’argent « sale ».

Le blanchiment d’argent est un processus à l’issue duquel des fonds, obtenus au moyen de la commission d’infractions pénales, sont réinjectés dans l’économie légale au moyen de procédés qui font perdre la trace de l’origine de l’argent. Après le placement de l’argent sale et sa dissimulation la troisième étape du blanchiment est son intégration. Il s’agit de donner une apparence de légalité au montage en investissant cet argent dans l’économie légale, par exemple par l’intermédiaire d’immeubles loués. Si tu veux approfondir le sujet, je te conseille la lecture des considérants de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

« bonjour
J’ai eu votre contact sur le site UUUUUUUUUUUU et j’ai donc décidé de vous proposé mon offre de collecte de mes loyers sur pôle emploi, Je suis Mr YYYYYYYYYYYYYY , Je suis un agent immobilier en exercice depuis 1991 et je dispose actuellement de 4 magasins et 2 appartements mises en location, Du coup suite à un déplacement à l’improviste sur XXXXXXX pour des raisons de santé, je cherche de toute urgence une personne sérieuse de confiance pouvant m’aider pour la collecte des frais de location de mes magasins ainsi que de mes appartements mises en location. Je vous détaille d’abord correctement le travail. Vu que je suis actuellement en déplacement sur XXXXXXX, je ne suis pas disponible pour la collecte des frais de location de mes magasins ainsi que de mes appartements alors j’ai donc décidé d’en faire un job. Le travail consistera d’être toujours à l’écoute chaque fin du mois afin de collecter les loyers chez mes locataires et les renvoyés à mon architecte, car j’ai un appartement en rénovation et il a besoin des matériaux pour finir. Je n’aurais besoin de vous que les fins du mois pour la collecte des loyer donc vous avez le choix d’avoir d’autres boulots et de plus les loyers sont payés par chèque bancaire pour laisser une preuve de paiement donc ils se chargeront eux même de vous faire expédier leurs loyers par courrier comme d’habitude. Vous pouvez organiser le travail à votre convenance, l’important est que le travail soit effectué
Pour ce qui concerne votre salaire , vous serez immédiatement payer sur chaque loyer encaisser pour un montant de 250€ ce qui fait en tout 1500€ net par mois pour mes 6 locaux . La nature du contrat est un cdi avec une période d’essai d’un mois qui sera bien évidemment payer comme convenu, mais vous devez être consciente que la continuation votre travail dépendra de cette période essaie donc la bonne attitude auprès de mes locataires est vivement souhaitée .
Si vous pouvez assumer ce type de travail alors merci de m’envoyer vos coordonnées complètes comme indiquées ci-dessous afin que je puisse vous mettre en contacte avec mes locataire pour la prochaine collecte
Nom :
Prénom :
Adresse domiciliaire complète :
Âge :
Numéro de téléphone :
Nom de votre Banque : »

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